Luisa y María “N”, socias de Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.A. de C.V., empresa ligada a “La Sosa Nostra”, libraron el proceso por defraudación fiscal que enfrentaban por acusaciones de su participación en un caso de lavado de dinero de 58 millones de pesos. El monto estaba vinculado al exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán.
Quien tomó dicha decisión fue el juez José Salvador Rodríguez Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal en Hidalgo, con sede en Pachuca. Justificó su fallo al considerar que se vulneró su derecho al secreto bancario.
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De acuerdo con La Silla Rota, las dos mujeres enfrentaban los señalamientos de presunto daño al fisco por 7 millones 48 mil 704.58 pesos, derivado de la supuesta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Se trató de una cifra correspondiente a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017.
Las socias de la empresa ligada a la Sosa Nostra aún podrían enfrentar una nueva batalla judicial. Esto dependerá si la Fiscalía General de la República (FGR) apela la decisión judicial, pero hasta el momento no ha informado sobre si llevará a cabo este nuevo proceso.
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El Ministerio Público obtuvo la información financiera a través de procedimientos legales; sin embargo el juez defendió que la autoridad requirió más datos bancarios de los autorizados judicialmente.
La FGR denunció que las personas involucradas en lavado de dinero junto a La Sosa Nostra crearon una empresa fantasma a la cual la UAEH transfirió recursos que después se enviaron a las cuentas de Gerardo Sosa Castelán.
El exrector de la UAEH está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía indicó que Sosa Castelán utilizó a Contabilidad del Siglo XXI para realizar operaciones financieras irregulares con recursos del a UAEH.
