Gobiernos estatales y municipales de Baja California y Sonora contrataron, entre 2020 y 2025, a cinco empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó el 29 de septiembre de 2024 por presunto lavado de dinero ligado al Cártel de Sinaloa. En total suman al menos 108.4 millones de pesos en contratos documentados.
Las cinco empresas sancionadas
La lista incluye a Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Private Equity Baja. Varias de ellas comparten como representante legal a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, también sancionado por Washington por operaciones de lavado a través de negocios de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
Los contratos en Baja California
La Fiscalía General del Estado de Baja California firmó 36 contratos por 75.5 millones de pesos, principalmente con Inteliproof. La Oficialía Mayor sumó otros 6 contratos por 8.4 millones, y los municipios de Playas de Rosarito y Tecate pagaron en conjunto cerca de 15.7 millones de pesos. La mayoría de estos contratos se otorgaron de forma directa, sin licitación competitiva.
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Entre los bienes adquiridos hay drones, chalecos antibalas, software de reconocimiento facial, patrullas y uniformes.
El contrato COVID en Sonora
En Sonora, los Servicios de Salud estatales pagaron 8.7 millones de pesos a Holistic Wellwaves por 18 mil pruebas rápidas de COVID-19, en agosto de 2020, durante la administración de Claudia Pavlovich.
El hallazgo se suma a una lista creciente de sanciones de Estados Unidos contra estructuras financieras ligadas al narcotráfico mexicano, que en meses recientes ha apuntado tanto al Cártel de Sinaloa como al CJNG.
