El yerno de Rocío Nahle está en medio de un escándalo de huachicol fiscal. Esto luego que la empresa Energy Refinados, investigada por el SAT, realizó transferencias millonarias a una compañía vinculada a Fernando Bilbao Arrieta.
Mexicanos Contra la Corrupción informó que las operaciones ocurrieron durante 2023, cuando Nahle aún se desempeñaba como secretaria de Energía. Es decir los hechos se remontan al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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Según los registros financieros citados en la indagatoria, Energy Refinados y la empresa Reciclador de Óleo transfirieron de manera conjunta más de 4 millones de pesos a la firma Servicios Premezclados Forte, compañía donde Fernando Bilbao Arrieta figura como accionista y presidente del consejo de administración. Del total, al menos 3.3 millones de pesos habrían sido depositados directamente por Energy Refinados.
Escándalo por huachicol fiscal alcanza a yerno de Rocío Nahle
Servicios Premezclados Forte fue constituida en abril de 2018 en Monterrey, Nuevo León, mientras que Energy Refinados inició operaciones un año antes en la misma ciudad, enfocada en la comercialización de derivados del petróleo y posteriormente en trámites regulatorios ante la Comisión Reguladora de Energía.
La investigación también expone que la Administración General de Recaudación del SAT detectó irregularidades aduaneras el 25 de septiembre de 2023. Energy Refinados realizó en esa fecha dos operaciones de importación de combustibles sin cubrir impuestos como el IEPS, el IVA de importación y derechos de trámite aduanero.
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El SAT determinó omisiones fiscales por 3 millones 582 mil pesos, de los cuales más de 2 millones correspondían al IEPS y el resto al IVA y derechos aduanales. Sin embargo, con multas, recargos y actualizaciones, el adeudo total escaló hasta 17 millones 745 mil pesos.
De acuerdo con el expediente, las sanciones incluyeron más de 12 millones de pesos por infracciones relacionadas con leyes tributarias y comercio exterior. Posteriormente, Energy Refinados promovió un juicio de nulidad para intentar frenar el cobro de los créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria.
No obstante, el SAT argumentó que la empresa no garantizó el pago del adeudo conforme a lo establecido por la legislación fiscal, situación que permitió declarar el crédito como exigible e iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, abriendo la posibilidad de embargo de bienes.
El caso que alcanza al yerno de Rocío Nahle ocurre en medio de los esfuerzos federales para combatir el huachicol fiscal. Ante la difusión del caso, la gobernadora de Veracruz acusó que se trata de un nuevo ataque en su contra.
