Tres instituciones financieras mexicanas quedaron en el centro de una ofensiva internacional. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como facilitadoras en esquemas de lavado de dinero ligados al tráfico de fentanilo y al financiamiento de cárteles mexicanos.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. acusa a estas entidades de mover fondos para organizaciones como el Cártel de Sinaloa, CJNG, del Golfo y los Beltrán Leyva. Las autoridades afirman que no solo ayudaron a ocultar dinero, sino que también permitieron pagos para la compra de insumos químicos en China, esenciales en la elaboración de drogas sintéticas.
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, fue directo: las instituciones señaladas contribuyen a la crisis de opioides en su país al operar como canales financieros de los cárteles. Por esta razón, el gobierno estadounidense impuso restricciones a ciertas transferencias que involucren a estos bancos.
EU acusa a bancos de México por transferencias sospechosas y reuniones con cárteles
Uno de los casos destacados es el de Vector Casa de Bolsa, acusada de haber canalizado más de un millón de dólares hacia empresas chinas entre 2018 y 2023. Intercam, por su parte, aparece involucrada en transacciones por más de 1.5 millones de dólares hacia una firma señalada por enviar precursores químicos a México. Incluso, según la investigación, sus ejecutivos se reunieron con presuntos miembros del CJNG.
En México, la Secretaría de Hacienda informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya revisa las operaciones de estas entidades. Hasta ahora, solo ha identificado fallas administrativas, con sanciones que suman 134 millones de pesos.
Vector rechazó los señalamientos. Afirmó que todas sus operaciones se realizaron conforme a la ley y reiteró su compromiso con la transparencia. Lo mismo hicieron Intercam y CIBanco, instituciones con décadas de trayectoria y presencia nacional.
Este episodio se suma a la creciente presión de EU sobre México en materia de combate al crimen organizado. En mayo, funcionarios del Tesoro sostuvieron reuniones privadas con banqueros mexicanos para abordar riesgos relacionados con el lavado de dinero.
Las acusaciones, aunque sin repercusiones penales inmediatas, colocan al sistema de bancos mexicano bajo un nuevo nivel de escrutinio internacional.
