El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) sancionó a 12 empresas mexicanas y ocho personas por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos tienen relación con formar parte de una red de fentanilo.
Fue a través de un comunicado que el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, detalló sobre las medidas que se aplicarán contra las empresas. Se tratan de compañías químicas, de equipos de laboratorios y vinculadas al sector agrícola, es decir en su mayoría con el sector salud.
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“El Departamento del Tesoro está comprometido con el desmantelamiento de las complejas redes financieras que apoyan a estas organizaciones terroristas”, dijo en el mensaje.
¿Cuáles son las 12 empresas mexicanas que sancionó EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos?
- Sumilab, con sede en Culiacán Sinaloa, laboratorio y centro de equipo químico, perteneciente a la familia Favela López
- Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V.
- Distribuidora de Productos y Servicios Viand, S.A. de C.V.
- Favelab, S.A. de C.V.
- Favela Pro, S.A. de C.V.
- Qui Lab, S.A. de C.V.
- Store Lab, S.A. de C.V.
- Importaciones y Nacional Marcelab, S.A. de C.V.
- Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V.
- Prolimph Químicos en General, S.A. de C.V.
- Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, S.A. de C.V.
- Roco del Pacífico Inmobiliaria, S.A. de C.V.
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El Departamento del Tesoro de EEUU dijo que las 12 empresas mexicanas, así como otras ocho personas, hicieron lavado de dinero y dieron materia prima para la fabricación de fentanilo.
Las autoridades indicaron que cualquier entidad, empresa, organización o ciudadano estadounidense que se vea involucrado también tendrá una sanción. Indicó que las multas en esos casos son millonarias y enfrentarán de 5 a 15 años de cárcel.
El gobierno de Estados Unidos resguardará los bienes de las personas y las 12 empresas mexicanas acusadas de vínculos con Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
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Personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU
Las personas sancionadas por este caso son:
- Víctor Andrés Favela López
- Francisco Favela López
- Jorge Luis Favela López
- María Gabriela Favela
- Jairo Verdugo Araujo
- Gilberto Gallardo García
- César Elías López Araujo
- Martha Emilia Conde Uraga
