La presidenta Claudia Sheinbaum abordó la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero del narcotráfico. Durante su conferencia mañanera habló del tema e hizo énfasis en la información que se tenía disponible.
Indicó que hace semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió información hace unas semanas, además que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC) contó con información confidencial. Sin embargo no se tenían datos suficientes para atribuir un caso de narcolavado contra las financieras.
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La presidenta de México respaldó que su gobierno, a través de la SHCP, solicitaron más información. Sostuvo que gran parte de la que se tiene se trata de transferencias bancarias entre empresas chinas y mexicanas a través de dichas bancas.
“Las empresas chinas que vienen mencionadas son empresas legalmente constituidas”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Si ustedes leen la documentación no hay pruebas de lavado de dinero, son dichos. Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito”, sostuvo.
Claudia Sheinbaum indicó que hasta ahora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Ante ello dijo que si no hay pruebas no puede haber de parte de su gobierno un reconocimiento de lavado de dinero.
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Insistió en que se necesitan pruebas para actuar y que a pesar de la colaboración con otros países, México no se subordina a nadie. “La relación con EU es de iguales, no de subordinación”, resaltó,
La presidenta de México destacó que ayer el Senado de la República aprobó una reforma que fortalecerá las medidas contra el lavado de dinero.
