La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones financieras mexicanas CI Banco e Intercam Banco, tras los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a estas entidades con presuntas actividades de lavado de dinero y relaciones con la delincuencia organizada.
Según el comunicado oficial, la intervención tiene como objetivo principal la sustitución de órganos administrativos y representantes legales de ambos bancos para proteger los derechos de los ahorradores y clientes, ante las posibles implicaciones derivadas de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses.
Señalamientos internacionales y respuesta del gobierno mexicano
La acción de la CNBV se da en el contexto de una lista emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense, que señala a tres instituciones financieras mexicanas: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, esta última vinculada al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ante estas acusaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió públicamente que Estados Unidos presente pruebas concretas sobre las denuncias. “No hay ninguna prueba, son dichos… Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea”, declaró durante su conferencia matutina.
Sheinbaum añadió que, pese a la falta de información adicional, la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaron investigaciones que detectaron “faltas administrativas”, mismas que ya fueron sancionadas, y aclararon que las operaciones con empresas chinas no están relacionadas con lavado de dinero.
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Reacción de la Asociación de Bancos de México (ABM)
La ABM emitió un posicionamiento donde reafirma que la prevención del lavado de dinero y la protección de la legalidad son prioridades en la banca mexicana. La asociación destaca la existencia de mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, operando bajo estándares internacionales de calidad y mejora continua.
Respecto a la intervención de CI Banco e Intercam, la ABM asegura que estas situaciones no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, que actualmente goza de niveles históricos de capitalización y liquidez.
La intervención busca brindar certidumbre y estabilidad durante el tiempo que dure la sustitución administrativa, sin afectar la operación normal de los bancos.
Confianza en la solidez del sistema financiero mexicano
La CNBV reafirma la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero nacional, garantizando la protección del ahorro de los mexicanos y el correcto funcionamiento del sector bancario, pese a los señalamientos internacionales.
Este caso subraya la importancia del combate al lavado de dinero y la necesidad de transparencia en las operaciones financieras para mantener la confianza tanto a nivel nacional como internacional.
