El gobierno de Rubén Rocha Moya está en medio de una nueva polémica relacionada por el huachicol dado que hizo transferencias a una comercializadora bajo investigación del Departamento del Tesoro de EEUU. De acuerdo con la investigación de Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción, Ahavat Logistics Solution cuenta con acusaciones de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La administración del gobernador con licencia, con acusaciones de que su campaña fue financiada por el narco a través del huachicol, realizó transferencias por 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution. De acuerdo con documentos internos de la constructora pública Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), los pagos se efectuaron en tres transferencias entre el 4 y el 23 de abril de 2024.
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Gobierno de Rubén Rocha Moya hizo transferencias a empresa que EEUU señala por huachicol
Los registros contables describen las operaciones como “pago de factura”. Sin embargo no detallan el concepto del servicio o producto adquirido. Ahavat Logistics no aparece en el padrón de proveedores ni existen contratos públicos, licitaciones o adjudicaciones que respalden las transferencias.
El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluyó a Ahavat Logistics y a Jomadi Logistics & Cargo dentro de una red dedicada al contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, así como al lavado de recursos para el CJNG.
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Dichos señalamientos suben de nivel porque ambas empresas comparten como principal accionista a José Refugio Ruiz Villagómez. Ese individuo fue sancionado por las autoridades estadounidenses por presuntamente encabezar la red de huachicol fiscal.
EEUU va por el huachicol y hace temblar a Morena
La investigación periodística sobre las transferencias que hizo el gobierno de Rubén Rocha Moya a una empresa ligada al huachicol y lavado de dinero del CJNG aumenta la crisis dentro de Morena. Esto luego que varios señalamientos acusan que sus políticos han recibido financiamiento ilícito.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el narco usa el dinero del huachicol para favorecer la elección de funcionarios corruptos. Dicho movimiento facilitara sus operaciones en el país.
“Con esto queda documentado que Morena recibió dinero de los cárteles y se abre la vía libre legal, para su declaración como narcopartido”, declaró Simón Levy.
En el documento de las autoridades estadounidenses se sostiene que las organizaciones criminales emplean las ganancias del huachicol fiscal para:
- Corromper funcionarios
- Controlar posiciones estratégicas dentro del gobierno mexicano
- Acceder a contratos públicos que permitan lavar recursos de procedencia ilícita
El comunicado del Departamento del Tesoro no menciona a Morena o algún partido político en particular. Tampoco establece que exista un procedimiento para declarar a Morena como “partido terrorista” o “narcopartido” en Estados Unidos.
